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董事會決議召開111年股東常會

本資料由 (上市公司) 3006 晶豪科  公司提供
 
序號  1 發言日期  111/02/25 發言時間  15:41:30
發言人  吳鴻基 發言人職稱  特別助理 發言人電話  03-5781-970
主旨
 董事會決議召開111年股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/02/25
說明
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會查核本公司110年度表冊報告。。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司「公司章程」案。
2.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:1.討論解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.其他應敘明事項:無。

 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。