本資料由 (上市公司) 3006 晶豪科 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 111/02/25 | 發言時間 | 15:41:30 |
發言人 | 吳鴻基 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | 03-5781-970 |
主旨 |
董事會決議召開111年股東常會 |
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 111/02/25 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司110年度表冊報告。。 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正本公司「公司章程」案。 2.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:1.改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:1.討論解除新任董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.其他應敘明事項:無。 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 |